Västra Götalandsregionens detaljbudget 2020 Diarienummer RS 2019-07375 Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår före beslut om eget kapital till 33,9 mnkr.

1. Regionstyrelsen godkänner detaljbudget 2020. 2. Regionstyrelsen beslutar fastställa tekniska budgetjusteringar om 326 mnkr i enlighet med bilaga 1 till upprättat tjänsteutlåtande. 3. Regionstyrelsen godkänner att Göteborgsnämnden budgeterar med ett överskott om 65 mnkr och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden med ett underskott om 65 mnkr. 4. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för folkhögskolorna att justera sin budget till ett nollresultat 2020. 5. Regionstyrelsen uppmanar Naturbruksstyrelsen att justera sin budget så att inte mer än 8 miljoner kronor av det egna kapitalet tas i anspråk. 6. Regionstyrelsen beslutar att de riktade statsbidragen till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för ALF och TUA, höjs med 30,8 mnkr respektive 1,0 mnkr. 7. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna att följa utvecklingen av vårdgaranti, säkerställa beställningen av vårdgarantivård och vid behov ompröva beslutad beställning. Särskild rapport ska göras till regionstyrelsen efter första kvartalet. Deltar inte i beslutet och protokollsanteckningar Samtliga närvarande ledamöter från (S) och (V) deltar ej i beslutet. Protokollsanteckning från (S) och (V) bifogas protokollet.

Full källtext

§ 29 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2020 Diarienummer RS 2019-07375

Beslut
1. Regionstyrelsen godkänner detaljbudget 2020. 2. Regionstyrelsen beslutar fastställa tekniska budgetjusteringar om 326 mnkr i enlighet med bilaga 1 till upprättat tjänsteutlåtande. 3. Regionstyrelsen godkänner att Göteborgsnämnden budgeterar med ett överskott om 65 mnkr och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden med ett underskott om 65 mnkr. 4. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för folkhögskolorna att justera sin budget till ett nollresultat 2020. 5. Regionstyrelsen uppmanar Naturbruksstyrelsen att justera sin budget så att inte mer än 8 miljoner kronor av det egna kapitalet tas i anspråk. 6. Regionstyrelsen beslutar att de riktade statsbidragen till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för ALF och TUA, höjs med 30,8 mnkr respektive 1,0 mnkr. 7. Regionstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna att följa utvecklingen av vårdgaranti, säkerställa beställningen av vårdgarantivård och vid behov ompröva beslutad beställning. Särskild rapport ska göras till regionstyrelsen efter första kvartalet. Deltar inte i beslutet och protokollsanteckningar Samtliga närvarande ledamöter från (S) och (V) deltar ej i beslutet. Protokollsanteckning från (S) och (V) bifogas protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige (RF) fastställde i juni 2019 Västra Götalandsregionens (VGR) budget för 2020 och plan för 2021–2022. Syftet med detaljbudgeten är att ge regionstyrelsen information om den slutliga fördelningen av medel 2020 till nämnder och styrelser och hur de disponerar sin budget utifrån de mål och fokusområden som angivits. Detaljbudgeten fastställs av regionstyrelsen (RS). Det budgeterade resultatet för 2020 uppgår före beslut om eget kapital till 33,9 mnkr. I resultatet ingår Folkhögskolestyrelsens budgeterade negativa resultat om –

2,5 mnkr samt Naturbruksstyrelsens ianspråktagande av 11,5 mnkr Eget Kapital. Nämnder och styrelsers framställan kring eget kapital och obeskattade reserver kommer att hanteras i särskilt ärende till regionstyrelsen och fullmäktige. Detta kan komma att påverka det budgeterade resultatet för 2020. Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser. Utöver en genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har Koncernkontoret gjort en fördjupad granskning av akutsjukhusens budgetar. I bilaga till detaljbudgeten finns särskilda riktlinjer från regionstyrelsen till respektive sjukhusstyrelse som ett komplement till regionfullmäktiges mål, regionstyrelsens detaljbudget och den detaljbudget för sjukhuset som styrelsen beslutat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande daterat 2020-01-27  Detaljbudget 2020  Särskilda riktlinjer NU-sjukvården  Särskilda riktlinjer Sjukhusen i Väster  Särskilda riktlinjer Skaraborgs sjukhus  Särskilda riktlinjer Sahlgrenska Universitetssjukhuset  Särskilda riktlinjer Södra Älvsborgs sjukhus  Tekniska justeringar i budget 2020

Skickas till
 Samtliga sjukhusstyrelser med respektive bilaga  Samtliga nämnder och styrelser  Stabschefer vid koncernkontoret  Emil Gislow, för genomförande