Södra Älvsborgs sjukhus Borås, ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter – begäran om tilläggsbeslut Diarienummer RS 2019-07897 – 65 miljoner saknas

1. Regionstyrelsen avslår fastighetsnämndens begäran om tilläggsbeslut för kompletterande investeringsbudget motsvarande 65 miljoner kronor. 2. Regionstyrelsen avslår styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus begäran om ytterligare investeringsutrymme motsvarande 20 miljoner kronor för följdutrustning kopplat till byggnationen av Psykiatrins kvarter. 3. Fastighetsnämnden ska gemensamt med styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus skyndsamt utreda olika handlingsalternativ som resulterar i investeringsutgifter inom beslutad ram och därefter informera ägarutskottet om vidtagna åtgärder.

Full källtext

§ 37 Södra Älvsborgs sjukhus Borås, ny- och ombyggnad Psykiatrins kvarter – begäran om tilläggsbeslut Diarienummer RS 2019-07897

Beslut
1. Regionstyrelsen avslår fastighetsnämndens begäran om tilläggsbeslut för kompletterande investeringsbudget motsvarande 65 miljoner kronor. 2. Regionstyrelsen avslår styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus begäran om ytterligare investeringsutrymme motsvarande 20 miljoner kronor för följdutrustning kopplat till byggnationen av Psykiatrins kvarter. 3. Fastighetsnämnden ska gemensamt med styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus skyndsamt utreda olika handlingsalternativ som resulterar i investeringsutgifter inom beslutad ram och därefter informera ägarutskottet om vidtagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås pågår en omfattande om- och tillbyggnation av lokaler avsedda för vuxen- och barnpsykiatri. Investeringen i Psykiatrins kvarter beslutades av regionstyrelsen 2016-11-08 § 292 med en tilldelad investeringsbudget om 833 miljoner kronor exklusive konstinvestering. Projektet omfattar en nybyggnad på ca 17 200 kvadratmeter och en ombyggnad på ca 5 900 kvadratmeter. Inflyttning i den nya byggnaden ska ske i oktober 2020, därefter är det planerat att bygga om de befintliga psykiatrilokalerna, som är i behov av en genomgripande upprustning. Efter projektering och inför tecknande av entreprenadkontrakt för genomförande oktober 2017 togs en ny riktkostnad fram beräknad till 943 miljoner kronor, ca.110 miljoner kronor över beslutad budget. Besparingar på 45 miljoner kronor identifierades och beslutades i samråd med SÄS. Resterande underskott på 65 miljoner kronor är kopplat till marknadsläget för byggnation som förändrats till ett högre kostnadsläge och bedömds av Västfastigheter inte kunna hämtas hem genom besparingar utan att kraftigt ge avkall på projektets mål, kvalitet och funktionalitet. Entreprenadavtal tecknades med målsättningen att genom fortsatt fokus på risker och möjligheter minimera underskottet. Avvikelsen på 65 miljoner kronor är

aviserad och projektet ligger med i investeringsplanen 2020–2022 med en totalbudget om 898 miljoner kronor. Fastighetsnämnden föreslår att projektet tilläggsfinansieras med 65 miljoner kronor för att täcka det nu prognosticerade underskottet och genomföra projektet som planerat. Med hänvisning till sjukhusförvaltningens ekonomiska obalans, föreslår koncernkontoret att begäran avslås och att fastighetsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus får i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag till åtgärder som resulterar i att investeringen håller sig inom beslutad investeringsram. Ett alternativ som ska utredas är att inte genomföra beslutad ombyggnation av befintlig psykiatribyggnad och redogörelse för hur önskvärda verksamhetsnyttor ändå så långt som möjligt kan uppnås utan att budgetramen överskrids.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande daterat 2019-12-10  Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2020-01-14 § 11  Protokollsutdrag från fastighetsnämndens sammanträde 2019-11-07 § 101  Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 2019-11-27 § 89 Yrkanden på sammanträdet Johnny Magnusson (M) yrkar: 1, Fastighetsnämnden ska gemensamt med styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus skyndsamt utreda olika handlingsalternativ som resulterar i investeringsutgifter inom beslutad ram och därefter återrapportera till ägarutskottet om vidtagna åtgärder 2, I avvaktan på fastighetsnämndens och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus återrapport beslutar regionstyrelsen att avvakta med beslut avseende fastighetsnämndens begäran om tilläggsbeslut för kompletterande investeringsbudget motsvarande 65 miljoner kronor 3, I avvaktan på fastighetsnämndens och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus återrapport beslutar regionstyrelsen att avvakta med beslut avseende Södra Älvsborgs sjukhus begäran om ytterligare investeringsutrymme motsvarande 20

miljoner kronor för följdutrustning kopplat till byggnationen av Psykiatrins kvarter.

Skickas till
 Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se, för genomförande.  Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se, för genomförande.  Koncernkontoret, joakim.bjorck@vgregion.se, för kännedom.  Koncernekonomi, anna-karin.jernberg@vgregion.se, för kännedom.