1. Regionfullmäktige fastställer regler och hantering av schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.
2. Regionfullmäktige fastställer regler och hantering gällande finansiering av kostnader för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
3. Regionfullmäktige beslutar att inom programmets ekonomiska ram kan årliga över- och underskott hanteras som ram så att förändringar kan ske mellan åren.
4. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att göra justeringar av fastställda regler som inte är av principiell art.
5. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att slutligen fastställa nivåer och schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.
Ärendet :
För att säkerställa implementering och driftstart av Millennium (kärnsystem inom Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) inom sjukvårdens olika utförare) har regionfullmäktige fastställt huvudprinciper för hantering av ekonomin i samband med införandet. Regiondirektören har under våren 2020 genomfört en särskild genomlysning av FVM-programmets budget, med stöd av extern part, för att säkerställa att den ligger i rimlig nivå. De slutsatser som kom fram vid genomlysningen gällande budgetering av kostnader, periodisering och avgränsningar har tagits i beaktande vid de genomgångar som skett under hösten. Genomgångarna har omfattat kostnader för programmet, drift och förvaltning efter implementering samt kostnader för utveckling, avveckling och arkivering av befintliga system.
Utifrån de genomgångar och analyser som gjorts kan noterats att kostnaderna ökar med drygt 500 miljoner kronor jämfört med de kostnader som presenterades 2019. (RS 2019-02103) Kostnadsökningarna beror till största delen på att inte tillräcklig höjd tagits för kostnader gällande utveckling, avveckling och arkivering av befintliga system samt att programmet försenats med 1 år. Genomgångarna har även inneburit att kostnader kunnat minskats inom vissa områden. Kostnaderna för FVM-programmet finansieras huvudsakligen genom regionbidrag, statsbidrag och omdisponering av centrala medel. Därutöver har beslutats om reservering i det egna kapitalet för implementering av FVM på 1 400 miljoner kronor. Denna reservering gjordes för att undvika påverkan på verksamheten. Genom att nyttja denna reservering krävs inga ytterligare budgetmedel för att täcka de ökade kostnader som beskrivs ovan. Beredning Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2020 och för egen del beslutat följande:
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att samordna och planera arbetet med nyttorealisering/effekthemtagning och att återrapportera detta till regionstyrelsen senast maj 2021.
2. Regionstyrelsen beslutar att korrigera planbeslut gällande investeringar med hänsyn tagen till ny betalningsplan.
3. Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet som svar på revisorskollegiets granskning av regionstyrelsens styrning av FVM.
4. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra och återrapportera en riskanalys, som spänner över hela programmet, så snart som möjligt.
Full källtext :
§ 7 Uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införande av Millenium (Framtidens vårdmiljös kärnsystem) Diarienummer RS 2020-01882
Beslut
1. Regionfullmäktige fastställer regler och hantering av schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium. 2. Regionfullmäktige fastställer regler och hantering gällande finansiering av kostnader för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). 3. Regionfullmäktige beslutar att inom programmets ekonomiska ram kan årliga över- och underskott hanteras som ram så att förändringar kan ske mellan åren. 4. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att göra justeringar av fastställda regler som inte är av principiell art. 5. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att slutligen fastställa nivåer och schablonbelopp för att kompensera för tillkommande kostnader som uppstår vid införandet av Millennium.
Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa implementering och driftstart av Millennium (kärnsystem inom Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) inom sjukvårdens olika utförare) har regionfullmäktige fastställt huvudprinciper för hantering av ekonomin i samband med införandet. Regiondirektören har under våren 2020 genomfört en särskild genomlysning av FVM-programmets budget, med stöd av extern part, för att säkerställa att den ligger i rimlig nivå. De slutsatser som kom fram vid genomlysningen gällande budgetering av kostnader, periodisering och avgränsningar har tagits i beaktande vid de genomgångar som skett under hösten. Genomgångarna har omfattat kostnader för programmet, drift och förvaltning efter implementering samt kostnader för utveckling, avveckling och arkivering av befintliga system.
Utifrån de genomgångar och analyser som gjorts kan noterats att kostnaderna ökar med drygt 500 miljoner kronor jämfört med de kostnader som presenterades 2019. (RS 2019-02103) Kostnadsökningarna beror till största delen på att inte tillräcklig höjd tagits för kostnader gällande utveckling, avveckling och arkivering av befintliga system samt att programmet försenats med 1 år. Genomgångarna har även inneburit att kostnader kunnat minskats inom vissa områden. Kostnaderna för FVM-programmet finansieras huvudsakligen genom regionbidrag, statsbidrag och omdisponering av centrala medel. Därutöver har beslutats om reservering i det egna kapitalet för implementering av FVM på 1 400 miljoner kronor. Denna reservering gjordes för att undvika påverkan på verksamheten. Genom att nyttja denna reservering krävs inga ytterligare budgetmedel för att täcka de ökade kostnader som beskrivs ovan. Beredning Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2020 och för egen del beslutat följande: 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att samordna och planera arbetet med nyttorealisering/effekthemtagning och att återrapportera detta till regionstyrelsen senast maj 2021. 2. Regionstyrelsen beslutar att korrigera planbeslut gällande investeringar med hänsyn tagen till ny betalningsplan. 3. Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet som svar på revisorskollegiets granskning av regionstyrelsens styrning av FVM. 4. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra och återrapportera en riskanalys, som spänner över hela programmet, så snart som möjligt.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-12-15 § 354 • Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-01 • Fördjupad beskrivning uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införandet av Millenium • Revisorernas rapport: Regionstyrelsens styrning av FVM
Skickas till • Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, för genomförande • Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se, genomförande • Revisorerna, för kännedom • Samtliga utförarstyrelser i Västra Götalandsregionen, för kännedom • Koncernstabsledningen, för kännedo
Lämna ett svar