Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2024 Diarienummer RS 2019-04808

1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2021–2023 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 4, tabell 5, tabell 6, tabell 7 och tabell 8 i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18. 2. Regionstyrelsen beslutar att investeringsplanen 2021–2023 enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18 ersätter planåren 2021-2022 i investeringsplan 2020–2022 (RS 2019-10-15, § 270).

Full källtext :

§ 187 Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2024 Diarienummer RS 2019-04808

Beslut
1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2021–2023 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 4, tabell 5, tabell 6, tabell 7 och tabell 8 i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18. 2. Regionstyrelsen beslutar att investeringsplanen 2021–2023 enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18 ersätter planåren 2021-2022 i investeringsplan 2020–2022 (RS 2019-10-15, § 270).

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige förväntas vid sitt junimöte besluta om en investeringsbudget som uppgår till 6 300 miljoner kronor för 2021, 6 100 miljoner kronor för 2022 och 6 100 miljoner kronor för 2023. Koncernkontoret bedömer att det, trots det osäkra läget till följd av covid-19-pandemin, är viktigt med ett beslut om investeringsplanen för att ge förvaltningar och bolag planeringsförutsättningar för budgetåret 2021. I föreliggande investeringsplan för 2021–2023 föreslås att en del av budgetutrymmet för 2021 hålls oplanerat för att möjliggöra för regionstyrelsen att fatta beslut om oförutsedda investeringsbehov, utan att behöva omprioritera mellan övriga investeringar. Ett omfattade investeringsbehov i kombination med budgetrestriktioner medför ett behov av koncernövergripande prioriteringar. En betydande del av investeringsplanen innehåller emellertid investeringar som är svåra att välja bort. Det handlar dels om att genomföra redan fattade beslut, dels om att upprätthålla befintliga tillgångar. Därmed är möjligheten att påbörja nya investeringar liten.

För ett antal planerade fastighetsinvesteringar, främst inom hälso- och sjukvården, finns det betydande frågetecken. Rådande oklarheter avseende investeringarna behöver redas ut för en (retroaktiv) bedömning i den koncernövergripande behovsanalysen, innan de kan anmälas till investeringsplanen på nytt. I riktlinje för god ekonomisk hushållning (RS 2019-06176) föreslås att ett finansiellt mål kopplat till investeringar införs. Målet anger att avskrivningskostnaderna som årlig andel av intäkter från skatt och generella statsbidrag inte ska överstiga 6 procent under en rullande tioårsperiod. Enligt nuvarande prognoser och förslag till investeringsplan förväntas avskrivningarna ta en större andel än tidigare år. Från en nuvarande nivå om 4,5 procent av skatteintäkterna till som mest 7 procent under en rullande tioårsperiod. Detta skulle utifrån dagens situation placera Västra Götalandsregionen i toppskiktet bland andra regioner i Sverige. På sikt skulle investeringsnivåerna behöva sänkas till runt fem miljarder kronor per år för att inte överskrida det finansiella målet. Det kommer att ställa ännu hårdare krav på framtida prioriteringar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18  Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2020-06-02 § 65

Skickas till
 Samtliga nämnder/styrelser för genomförande För kännedom:  Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se  Joakim Björck, joakim.björck@vgregion.se  Thomas Front, thomas.front@vgregion.se  Anna-Karin Jernberg, anna-karin.jernberg@vgregion.se  Ann Söderström, ann.soderstrom@vgregion.se  Helena Lundberg Nilsson, helena.l.nilsson@vgregion.se  Kaarina Sundelin, kaarina.sundelin@vgregion.se  Koncerninköp, koncerninkop@vgregion.s