1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2022–2024 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 4, tabell 5 och tabell 6 i tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18.
2. Regionstyrelsen beslutar att upparbetade kostnader för investeringen ”SU, Östra sjukhuset, Ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet” om 61 miljoner kronor finansieras genom upplösning av för ändamålet gjord avsättning i bokslutet 2020.
3. Regionstyrelsen beslutar att investeringsplanen 2022–2024 enligt tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18 ersätter planåren 2022–2023 i investeringsplan 2021–2023 (RS 2020-06-23, § 187).
Ärendet :
Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsbudget som uppgår till 5 900 miljoner kronor för 2022 samt 6 000 miljoner kronor för 2023 respektive 2024. Förslaget på investeringsbudget håller sig inom den i riktlinje för god ekonomisk hushållning (RS 2019-06176) beslutade restriktionen att avskrivningskostnadernas andel av intäkter från skatt, bidrag från utjämningen och generella statsbidrag inte får överstiga 6 % under en rullande tioårsperiod. Nivåerna i föreliggande förslag till investeringsplan 2022–2024 är för samtliga tre år lägre än förslag till investeringsbudget. Anledningen till detta är framför allt att tyngdpunkten i utbetalningsplanerna för tre större ägarstyrda investeringar under genomförande (fastighetsinvesteringarna Förlossning och Neonatal, Östra sjukhuset och Högsbo Specialistsjukhus samt inköp av nya tågfordon) nyligen har skjutits framåt i tiden, bortanför planperioden. Väsentliga förändringar gentemot nuvarande investeringsplan är att Tågdepå Sandbäck etappindelas, där den fulla utbyggnaden av depån i etapp 2 tills vidare läggs utanför investeringsplan. På sikt behövs denna utbyggnad men inte så snart som tidigare har aviserats. Investeringen i ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet på Östra sjukhuset vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås återtas till investeringsplanen.
Ett omfattade investeringsbehov i kombination med budgetrestriktioner medför fortsättningsvis ett behov av koncernövergripande prioriteringar. En betydande del av investeringsplanen innehåller emellertid investeringar som är svåra att välja bort. Det handlar dels om att genomföra redan fattade beslut, dels om att upprätthålla befintliga tillgångar. Enligt nuvarande prognoser och förslag till investeringsplan förväntas avskrivningarna ta en större andel än tidigare år. Från en nuvarande nivå om 4,5 procent av skatteintäkterna till som mest drygt 5,7 procent under en rullande tioårsperiod.
Full källtext :
Beslut
1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2022–2024 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 4, tabell 5 och tabell 6 i tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18.
2. Regionstyrelsen beslutar att upparbetade kostnader för investeringen ”SU, Östra sjukhuset, Ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet” om 61 miljoner kronor finansieras genom upplösning av för ändamålet gjord avsättning i bokslutet 2020.
3. Regionstyrelsen beslutar att investeringsplanen 2022–2024 enligt tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18 ersätter planåren 2022–2023 i investeringsplan 2021–2023 (RS 2020-06-23, § 187).
Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige har beslutat om en investeringsbudget som uppgår till 5 900 miljoner kronor för 2022 samt 6 000 miljoner kronor för 2023 respektive 2024. Förslaget på investeringsbudget håller sig inom den i riktlinje för god ekonomisk hushållning (RS 2019-06176) beslutade restriktionen att avskrivningskostnadernas andel av intäkter från skatt, bidrag från utjämningen och generella statsbidrag inte får överstiga 6 % under en rullande tioårsperiod. Nivåerna i föreliggande förslag till investeringsplan 2022–2024 är för samtliga tre år lägre än förslag till investeringsbudget. Anledningen till detta är framför allt att tyngdpunkten i utbetalningsplanerna för tre större ägarstyrda investeringar under genomförande (fastighetsinvesteringarna Förlossning och Neonatal, Östra sjukhuset och Högsbo Specialistsjukhus samt inköp av nya tågfordon) nyligen har skjutits framåt i tiden, bortanför planperioden. Väsentliga förändringar gentemot nuvarande investeringsplan är att Tågdepå Sandbäck etappindelas, där den fulla utbyggnaden av depån i etapp 2 tills vidare läggs utanför investeringsplan. På sikt behövs denna utbyggnad men inte så snart som tidigare har aviserats. Investeringen i ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet på Östra sjukhuset vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås återtas till investeringsplanen.
Ett omfattade investeringsbehov i kombination med budgetrestriktioner medför fortsättningsvis ett behov av koncernövergripande prioriteringar. En betydande del av investeringsplanen innehåller emellertid investeringar som är svåra att välja bort. Det handlar dels om att genomföra redan fattade beslut, dels om att upprätthålla befintliga tillgångar. Enligt nuvarande prognoser och förslag till investeringsplan förväntas avskrivningarna ta en större andel än tidigare år. Från en nuvarande nivå om 4,5 procent av skatteintäkterna till som mest drygt 5,7 procent under en rullande tioårsperiod.
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-18
• Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2021-06-12 § 92
Skickas till
• Samtliga nämnder/styrelser för genomförande För kännedom:
• Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se
• Thomas Front, thomas.front@vgregion.se
• Katarina Hagby, katarina.hagby@vgregion.se
• Jan Kilhamn, jan.kilhamn@vgregion.se
• Helena Lundberg Nilsson, helena.l.nilsson@vgregion.se
• Kaarina Sundelin, kaarina.sundelin@vgregion.se
• Koncerninköp, koncerninkop@vgregion.s
Lämna ett svar