1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19 under 2021 i enlighet med tjänsteutlåtandet.
2. Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för nämnder och styrelser behöver ske under 2021.
3. Återställande av negativt eget kapital före 2020 ska ske under åren 2022 till och med 2024.
4. Regionfullmäktige godkänner kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans om 106 miljoner kronor.
5. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för kulturutvecklings ansökan om att använda tre miljoner kronor av eget kapital.
6. Regionfullmäktige beslutar att nämnden för Hälsan och Stressmedicins ansökan om att använda eget kapital, 2,5 miljoner kronor, godkänns.
7. Regionfullmäktige beslutar att godkänna servicenämndens ansökan om att använda 11 miljoner kronor av eget kapital för vidare införande av MiV (Materiel i vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare 20 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två procent för patientmåltider inte täcker kostnaderna.
8. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda eget kapital, 0,5 miljoner kronor, godkänns för vidareutbildning av barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1 miljoner kronor. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 miljoner kronor, för införande av Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns.
Ärendet :
I regionfullmäktiges beslut om budget 2021 anges utmaningar, mål och fokusområden samt grundläggande ekonomiska förutsättningarna för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter utifrån ett normaldriftläge. Detta har varit utgångspunkten för nämnder och styrelser i deras detaljbudgetarbete. Regionfullmäktige har också avsatt särskilda medel för tillgänglighet i en så kallad projektbudget. I budgeten anges att ”det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans”. Det kan nu konstateras att pandemin fortsatt starkt påverkar VGR och att styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer påverka både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Omprövning, anpassning och förändring av den planerade verksamheten pågår för att hantera den uppkomna situationen. En omfattande analys av möjlig dimensionering (omfallsplanering) avseende dimensionering av planerad vård pågår. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid-vård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter. Den rådande situationen har inneburit att flera nämnder och styrelser än normalt vänt sig till regionstyrelsen med framställningar för att klara en ekonomi och verksamhet i balans. I ljuset av pandemin kommer den planerade verksamheten behöva omprövas och kompletterande beslut fattas. I tjänsteutlåtande ges inriktning kring hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Inriktning som regionstyrelsen fastställde under våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt väsentligt fast. Regionstyrelsen har föreslagit att effekterna av pandemin hanteras på ett liknande sätt under 2021 och att de ekonomiska konsekvenserna i stor utsträckning hanteras gemensamt när situationen stabiliserats. Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har Koncernkontoret haft särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. I och med att pandemin fortsatt påverkar gör Koncernkontoret bedömningen att sjukhusen, även om de lyckas genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i deras budgetar, kommer att ha ett betydande underskott i under 2021. Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022 samt en prognos för resultatet för 2021.
Utifrån dessa planer avser Koncernkontoret att göra en värdering av rimligheten i budgeterade resultat och lämna en bedömning till regionstyrelsen om frågan bör föras till regionfullmäktige om att godkänna eventuella budgetavvikelser för sjukhusen. Vid behov kommer även särskilda riktlinjer från regionstyrelsen lämnas till styrelserna. Regionfullmäktige beslutade 30 november – 1 december 2020 om budgeten för 2021 med ett resultat på 611 miljoner kronor. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Om samtliga beslut fattas i enlighet med tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 473,8 miljoner kronor. Beredning Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 9 februari 2021 och för egen del beslutat följande:
1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.
2. Regionstyrelsen fastställer inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19 under 2021 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
3. Regionstyrelsen avvaktar statens beslut om befintliga och tillkommande statsbidrag och avser därmed återkomma med vidare beslut om finansiering för Västtrafik AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB samt kollektivtrafiknämnden.
4. Regionstyrelsen beviljar kapitaltäckningsgaranti om 12 miljoner kronor till Göteborgs Symfoniker AB samt 77 miljoner kronor till GöteborgsOperan AB.
5. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster att senast den 30 april 2021 inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022.
6. Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 22 miljoner kronor i enlighet med tabell i detta tjänsteutlåtande.
7. Regionstyrelsen godkänner att naturbruksstyrelsens verksamhetsstyrda ram för fastighetsinvesteringar ökar med 2,2 miljoner kronor och att den ägarstyrda ramen minskas med samma belopp.
8. Regionstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Full källtext :
§ 6 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 Diarienummer RS 2020-05683
Beslut
1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19 under 2021 i enlighet med tjänsteutlåtandet. 2. Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för nämnder och styrelser behöver ske under 2021. 3. Återställande av negativt eget kapital före 2020 ska ske under åren 2022 till och med 2024. 4. Regionfullmäktige godkänner kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans om 106 miljoner kronor. 5. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för kulturutvecklings ansökan om att använda tre miljoner kronor av eget kapital. 6. Regionfullmäktige beslutar att nämnden för Hälsan och Stressmedicins ansökan om att använda eget kapital, 2,5 miljoner kronor, godkänns. 7. Regionfullmäktige beslutar att godkänna servicenämndens ansökan om att använda 11 miljoner kronor av eget kapital för vidare införande av MiV (Materiel i vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare 20 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två procent för patientmåltider inte täcker kostnaderna. 8. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda eget kapital, 0,5 miljoner kronor, godkänns för vidareutbildning av barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1 miljoner kronor. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 miljoner kronor, för införande av Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns. Reservationer Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Deltar inte i beslutet Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning (bilaga § 6a)
Ledamöterna för Vänsterpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning (bilaga § 6b)
Sammanfattning av ärendet
I regionfullmäktiges beslut om budget 2021 anges utmaningar, mål och fokusområden samt grundläggande ekonomiska förutsättningarna för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter utifrån ett normaldriftläge. Detta har varit utgångspunkten för nämnder och styrelser i deras detaljbudgetarbete. Regionfullmäktige har också avsatt särskilda medel för tillgänglighet i en så kallad projektbudget. I budgeten anges att ”det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans”. Det kan nu konstateras att pandemin fortsatt starkt påverkar VGR och att styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer påverka både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Omprövning, anpassning och förändring av den planerade verksamheten pågår för att hantera den uppkomna situationen. En omfattande analys av möjlig dimensionering (omfallsplanering) avseende dimensionering av planerad vård pågår. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid-vård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter. Den rådande situationen har inneburit att flera nämnder och styrelser än normalt vänt sig till regionstyrelsen med framställningar för att klara en ekonomi och verksamhet i balans. I ljuset av pandemin kommer den planerade verksamheten behöva omprövas och kompletterande beslut fattas. I tjänsteutlåtande ges inriktning kring hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Inriktning som regionstyrelsen fastställde under våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt väsentligt fast. Regionstyrelsen har föreslagit att effekterna av pandemin hanteras på ett liknande sätt under 2021 och att de ekonomiska konsekvenserna i stor utsträckning hanteras gemensamt när situationen stabiliserats. Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har Koncernkontoret haft särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. I och med att pandemin fortsatt påverkar gör Koncernkontoret bedömningen att sjukhusen, även om de lyckas genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i deras budgetar, kommer att ha ett betydande underskott i under 2021. Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022 samt en prognos för resultatet för 2021.
Utifrån dessa planer avser Koncernkontoret att göra en värdering av rimligheten i budgeterade resultat och lämna en bedömning till regionstyrelsen om frågan bör föras till regionfullmäktige om att godkänna eventuella budgetavvikelser för sjukhusen. Vid behov kommer även särskilda riktlinjer från regionstyrelsen lämnas till styrelserna. Regionfullmäktige beslutade 30 november – 1 december 2020 om budgeten för 2021 med ett resultat på 611 miljoner kronor. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Om samtliga beslut fattas i enlighet med tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 473,8 miljoner kronor. Beredning Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 9 februari 2021 och för egen del beslutat följande: 1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021. 2. Regionstyrelsen fastställer inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19 under 2021 i enlighet med detta tjänsteutlåtande. 3. Regionstyrelsen avvaktar statens beslut om befintliga och tillkommande statsbidrag och avser därmed återkomma med vidare beslut om finansiering för Västtrafik AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB samt kollektivtrafiknämnden. 4. Regionstyrelsen beviljar kapitaltäckningsgaranti om 12 miljoner kronor till Göteborgs Symfoniker AB samt 77 miljoner kronor till GöteborgsOperan AB. 5. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster att senast den 30 april 2021 inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022. 6. Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 22 miljoner kronor i enlighet med tabell i detta tjänsteutlåtande. 7. Regionstyrelsen godkänner att naturbruksstyrelsens verksamhetsstyrda ram för fastighetsinvesteringar ökar med 2,2 miljoner kronor och att den ägarstyrda ramen minskas med samma belopp.
8. Regionstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2021-02-09 § 46 • Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-02 • Detaljbudget 2021 Yrkanden på sammanträdet Johnny Magnusson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med följande tillägg: Återställande av negativt eget kapital före 2020 ska ske under åren 2022 till och med 2024. Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar följande tillägg till beslutspunkt 2: Regionfullmäktige skriver av det negativa egna kapitalet för sjukhusen. Vidare yttrar sig Helén Eliasson (S) och Eva Olofsson (V). Beslutsgång Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 1. Proposition på regionstyrelsens förslag 2. Proposition på Johnny Magnussons tilläggsyrkande 3. Proposition på Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande Ordförande ställer först proposition på regionstyrelsens förslag och finner att regionfullmäktige bifaller förslaget. Ordförande ställer därefter proposition på Johnny Magnussons tilläggsyrkande och finner att regionfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. Ordförande ställer slutligen proposition på Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande och finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Omröstning begärs. Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för avslag på Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande Nej-röst för bifall till Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande
Med 73 ja-röster mot 19 nej-röster, 52 ledamöter som avstår och 5 ledamöter som inte röstat, har regionfullmäktige avslagit Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande. (Omröstningsprotokoll finns i bilaga § 6 c).
Skickas till
+ Tjänsteutlåtande och detaljbudget • Samtliga styrelser och nämnde
Lämna ett svar